治理多商户第一枪！钱宝被人行罚744万

钱宝科技因违反多项相关规定被罚744万，并对相关责任人处罚9.79万，其中一项为：与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户，很有可能违反的这项规定就是最近传的多商户问题（具体不详）。

违法事实：

1.违反非银行支付机构客户备付金存管管理规定。

2.违反非金融机构支付服务管理规定。

3.其他危及支付机构稳健运行、损害客户合法权益或危害支付服务市场的违法违规行为。

4.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。

5.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。

6.在接受检查过程中提供虚假资料。